Pidieron detener a exdirectivos del Puerto de Rosario por una causa de lavado con anclaje en Cataluña y en el narcotráfico local

La solicitud se presentó esta semana ante el juez federal competente. Cinco fiscales federales pidieron la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en el marco de una causa en la que se investiga lavado de dinero corrupción política en Cataluña y del narcotráfico en Rosario. El embargo de bienes solicitado ronda los 100 millones de dólares.

La figura central de la imputación

El principal apuntado es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, un tribunal oral ya lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Según esa sentencia, Shanahan proveyó dólares desde una financiera de calle España al 889 de Rosario —descrita como una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad— para la compra de cocaína. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.

El segundo origen de los fondos

La nueva pesquisa agrega un tramo previo. Entre 2004 y 2005, según el escrito del Ministerio Público Fiscal, ingresaron a TPR unos 1.850.000 euros provenientes de una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola. El capital fue transferido a una sociedad local y destinado a financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, declaró que el patrimonio de esa familia tuvo origen en comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

El esquema que describen los fiscales

• Ingreso: el dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria entre 2004 y 2005.
• Transformación: entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, de modo que el capital ingresó como inversión y egresó como precio de venta.
• Egreso: parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

Para el último tramo, los fiscales mencionan al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas: se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con la finalidad de obtener disponibilidad de dinero fuera del circuito bancario formal, según consta en el requerimiento fiscal.

La causa se tramita en el fuero federal y se encuentra en instancia de instrucción. Los fiscales solicitaron las detenciones y el embargo sobre los bienes de los imputados. El próximo paso consiste en que el juez evalúe los pedidos y, en su caso, ordene las capturas y las medidas cautelares sobre el patrimonio.